România, vizată de Comisia Europeană pentru întârzierea transpunerii Directivei UE privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și a altor 17 state membre, după ce acestea nu au notificat integral măsurile naționale de transpunere a unor prevederi din Directiva UE 2024/1640 (a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor – AML6). Această decizie este o reacție la întârzierea semnificativă în implementarea legislației europene privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Procedura de infringement și termenul acordat României

România are la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a comunica măsurile adoptate. În caz contrar, Executivul comunitar poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement. Comisia Europeană a anunțat că a trimis scrisori de punere în întârziere către 18 state membre, inclusiv România, deoarece acestea nu au notificat complet transpunerea anumitor dispoziții din Directiva UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Această etapă reprezintă începutul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cunoscută și ca procedură de infringement. A șasea Directivă privind combaterea spălării banilor introduce reguli menite să consolideze cadrul european de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre principalele prevederi se numără accesul autorităților competente la registrele beneficiarilor reali, acces pentru autoritățile de reglementare și entitățile raportoare, posibilitatea accesului pentru persoanele care pot demonstra un interes legitim și reguli privind organizarea instituțională a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor.

Scopul directivei este de a crește transparența privind proprietarii reali ai companiilor și de a facilita activitatea autorităților de aplicare a legii. Potrivit Comisiei Europene, statele membre trebuiau să transpună până la 10 iulie 2026 o parte esențială a prevederilor Directivei UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, integrate în noul cadru legislativ AML6. Până la expirarea termenului, cele 18 state nu au notificat transpunerea completă a acestor dispoziții.

Vezi si: Grupul petrolier saudit Aramco anunta o creştere de 46 la suta a profitului net

Executivul comunitar subliniază că implementarea graduală a Directivei UE 2024/1640 este esențială pentru eliminarea vulnerabilităților din sistemul financiar european. Potrivit Comisiei Europene, măsurile contribuie la consolidarea luptei împotriva spălării banilor, creșterea transparenței privind beneficiarii reali ai companiilor și întărirea încrederii investitorilor și a publicului în piețele financiare.

Instituția europeană consideră că existența unor informații actualizate și corecte despre beneficiarii reali este crucială atât pentru supravegherea financiară, cât și pentru activitatea organelor de aplicare a legii. După primirea scrisorii de punere în întârziere, România și celelalte state vizate au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea prevederilor și pentru a notifica oficial Comisia Europeană.

Dacă obligațiile nu vor fi îndeplinite în acest interval, Comisia poate emite un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii de infringement, înaintea unei eventuale sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Lucian R.